Суд изменил информацию о результате рассмотрения дела об ограничении корпоративных прав кипрской Demanor Investments Limited в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью магазинов «Азбука вкуса».

«Иск удовлетворить полностью», – значится теперь в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Дело слушалось в пятницу в закрытом режиме.⬇️
А41-27398/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5232

🤝 «Открытие Холдинг» помирился с экс-бенефициарами Вадимом Беляевым и Александром Несисом в споре на 6,5 млрд руб из-за покупки акций ОВК

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, которая просила признать незаконным договор купли-продажи акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" 2017 г. между кипрской Rebusia Holdings Ltd и "Открытие Холдингом".

Кипрская компания Rebusia Holdings Ltd связана с группой O1 Group бизнесмена Бориса Минца, объявленного в международный розыск по делу о растрате 34 млрд руб банка «Открытие».

В порядке применения последствий недействительности сделки Булатова просила взыскать в пользу "Открытие Холдинга" >6,5 млрд руб убытков солидарно: с Rebusia – всю эту сумму, с Беляева и Несиса, подконтрольной Несису компании "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд" и ее топ-менеджера Константина Янакова ~3,2 млрд руб.

Подробности оспаривавшейся сделки и условия мирового соглашения в сообщении Булатовой на Федресурсе и в материалах суда пока не приводятся. Заявление Булатовой было подано в суд в марте 2023 года, мировое соглашение суд утвердил на заседании 26 апреля.⬇️
А40-32328/2020
https://hottg.com/zarbitrazhy/4084

🏦 «Абсолют банк» (№36) просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank >$41 млн (~3,8 млрд руб) убытков

Более подробно основания исковых требований пока не раскрываются. Т.к. суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий, несложно догадаться, что спор связан с принадлежащими истцу ценными бумагами, замороженными ответчиком из-за санкций. Суд начнет слушать дело в конце мая.

«Абсолют банк» – крупный московский банк, основанный в 1993 г. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», связанному с РЖД.

Ранее в апреле «Абсолют банк» подал иск на сумму >1,9 млрд руб к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE и их российским родственным структурам.⬇️
А40-91146/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5216

🏗 Суды взыскали в конкурсную массу экс-бенефициара ПСБ Дмитрия Ананьева с компании «Мангазея Девелопмент» ~555 млн руб от продажи ею квартир и машиномест в ЖК «Пикассо»

Ананьев в феврале 2017 г. инвестировал в строительство ЖК на нулевом цикле ~376 млн руб, заключив с застройщиком договоры долевого участия на 65 объектов. В сентябре 2018 г. Ананьев и застройщик расторгли эти 65 ДДУ, застройщик вернул Ананьеву 376 млн руб и вскоре был ликвидирован.

«Мангазея Девелопмент», правопреемник застройщика, в считанные дни продала все 65 объектов в достроенном ЖК физлицам за ~555 млн руб. Таким образом, Ананьев получил сумму ниже рыночной и ниже той, которую собирался получить, инвестируя средства в строительство ЖК на нулевом цикле под 15% годовых.

По мнению кредиторов, схема была реализована банкиром в преддверии личного банкротства, чтобы вывести деньги на иностранные счета и избежать обращения взыскания на них со стороны кредиторов. Финуправляющий Ананьева Евгений Веснин оспорил расторжение ДДУ.

«Мангазея Девелопмент» пыталась доказать в суде, что цена сделки была рыночной, суд назначал две экспертизы, но результаты обеих признал недостоверными. Они содержали ответ на вопрос, который суд не ставил, – о стоимости прав на 65 объектов при их покупке оптом. Экспертизы выдали оценку в 381 млн и 388 млн руб.

В итоге арбитражные суды трех инстанций по заявлению Веснина взыскали с ООО «Мангазея Девелопмент» ~555 млн руб в конкурсную массу Ананьева.⬇️
А40-163029/2016
https://hottg.com/zarbitrazhy/3872

🏦 По иску Сбербанка (№1) арбитражный суд Москвы взыскал >96 млн йен (~57 млн руб) задолженности с японского Mizuho Bank

Суд удовлетворил иск частично – Сбербанк просил взыскать с ответчика >100 млн японских йен. Подробно основания исковых требований пока не приводятся. Вероятно, спор вытекает из договора банковского счета, как это было в другом деле по иску Сбербанка – к японскому MUFG Bank.

MUFG Bank 14 апреля 2022 г. уведомил Сбербанк, что с 9 мая того же года операции по счету будут приостановлены ввиду санкций. Российский банк направил распоряжение перевести находящиеся на его счете деньги на счет в России, однако MUFG Bank этого так и не сделал, ссылаясь на санкции.

Суд взыскал с MUFG Bank ~95 млн йен долга, но отказал во взыскании >4 млн йен штрафных процентов. Суд установил, что ответчик мог нести ответственность только в том случае, если убытки были причинены истцу вследствие прямого умысла или грубой неосторожности ответчика. В данном случае это не доказано, отметил суд.⬇️
А40-226763/2023
https://hottg.com/zarbitrazhy/5119

🔬Верховный суд РФ не будет пересматривать взыскание с производителя микроэлектроники АО «Ангстрем» >1,3 млрд евро (>128,2 млрд руб) в пользу ВЭБа

АО «Ангстрем» в 2012 г. поручилось за АО «Ангстрем-Т», строившее в Зеленограде новый завод микросхем, по кредитному договору 2008 г. На тот момент обе компании контролировал экс-министр связи РФ Леонид Рейман. Заемщик кредит не погасил, и ВЭБ в 2019 г. подал иск к поручителю, который три инстанции удовлетворили.

Ответчик просил отправить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, но судья ВС РФ Алексей Якимов не нашел в судебных актах нарушений норм права, приведших «к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера».

Арбитражный суд Москвы в январе предоставил «Ангстрему» отсрочку исполнения решения на три года, впечатлившись доводами ответчика о том, что его продукцией комплектуется большинство образцов вооружения и военной техники, а взыскание долга приведет к срыву гособоронзаказа и поставит под угрозу обороноспособность государства. ⬇️
А40-340266/2019
https://hottg.com/zarbitrazhy/4955

🦀 По иску Генпрокуратуры арбитражный суд Приморского края взыскал >17,4 млрд руб с ряда рыбопромышленников, включая т.н. «крабового короля» Дмитрия Дремлюгу

Первая инстанция полностью удовлетворила иск, в котором были заявлены требования о признании недействительными договоров рыбопромысловых компаний с Росрыболовством на вылов биоресурсов, в т.ч. краба, и взыскании ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Кроме того, истец просил взыскать с ответчиков Владимира Макарова, Юрия Далишнева и Александра Ковальского их доли в компаниях «Реал Девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров» и «Апелла» в счет частичного возмещения ущерба в размере мерее 2 млн руб. Всего ответчиками в иске указаны 10 физлиц и 9 компаний.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что «незаконная добыча водных биоресурсов гражданином Украины Дремлюгой в 2019-2022 гг. нанесла государству ущерб на сумму >4,3 млрд руб». По информации местных СМИ, Дремлюга, на которого завели несколько уголовных дел, уехал из России более 10 лет назад.

В марте по аналогичному иску Генпрокуратуры суд во Владивостоке взыскал >358,7 млрд руб с другого «крабового короля» Олега Кана и еще 18 физлиц и 21 компании, подконтрольной объявленному в международный розыск Кану. ⬇️
А51-1300/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5090

❗️Суд отказал АСВ, просившему признать незаконной продажу кипрской компанией Qiwi plc акций АО «Киви», владеющего «Киви банком», гонконгской Fusion Factor Fintech Ltd

Группа Qiwi в январе 2024 г. продала российские активы, консолидированные под АО «Киви» (куда вошел и «Киви банк», оператор платежного сервиса «Qiwi кошелек») компании Fusion Factor Fintech, которая принадлежит бывшему исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, – 23,75 млрд руб.

АСВ, которое на момент подачи иска в марте выполняло функции временной администрации «Киви банка», а с 10 апреля является его ликвидатором, просило признать сделку недействительной. Истец на предварительных слушаниях подчеркнул, что выступает не в защиту интересов акционеров компании, а в защиту кредиторов банка.

«Наша… цель – сохранить имущество конечного бенефициара банка Солонина», – сказал тогда представитель АСВ. Т.к. если выяснится, что банк не может удовлетворить требования кредиторов, пояснил юрист, отвечать по обязательствам будет бенефициар. Активы «Киви банка» сейчас оцениваются в ~68,3 млрд руб, а обязательства – в ~43,2 млрд.

На заседании в четверг истец просил истребовать из ЗАГСа данные о регистрации и расторжении брака Протопопова, а также бенефициара Сергея Солонина с целью установить их возможное родство, а также сведения о доходах Протопопова у налоговой, чтобы удостовериться, что деньги на совершение сделки у него есть.

Представитель Qiwi plc гооврил в суде, что у «Киви банка» в лице АСВ нет права оспаривать сделку с акциями материнской компании по корпоративным основаниям. Он также сообщил, что целью сделки был перевод актива из недружественной кипрской юрисдикции в дружественную гонконгскую и ЦБ с ФАС ее предварительно согласовали.⬇️
А40-44358/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5195

🏦 Суд по заявлению ТКБ (№37) арестовал активы немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и российских "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и "Коммерцбанк Евразия" в пределах ~12,4 млн евро (>1,2 млрд руб)

Обеспечительные меры приняты по иску Транскапиталбанка о взыскании с четырех ответчиков данной суммы. Арест наложен на деньги на всех счетах за исключением счетов типа «С» и «И», открытых на имя каждого из ответчиков, на принадлежащие им ценные бумаги и недвижимое имущество.

Кроме того, суд наложил арест на 100% акций АО «Коммерцбанк Евразия», принадлежащих Commerzbank AG, в виде запрета распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) и запрета регистратору совершать любые регистрационные действия.

Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий. ⬇️
А40-46479/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5054

🏦 Арбитражный суд Москвы по иску ВЭБа взыскал ~124 млн руб с английского подразделения крупного американского банка Goldman Sachs

Стороны в 2021 г. заключили сделку на рынке свопов со сроком исполнения в 2025 г., но 24 февраля 2022 г. пришли к соглашению о ее прекращении, сообщил истец. При этом ответчик Goldman Sachs International обязался выплатить ВЭБу ~102 млн руб. Эту сумму он перечислил на счет, открытый им для ВЭБа, но заблокированный из-за санкций.

В иске ВЭБ потребовал выплатить сумму долга, проценты на нее в размере >22 млн руб, рассчитанные на 5 декабря 2023 г., а также проценты с 6 декабря 2023 г. по дату фактической уплаты задолженности. Суд первой инстанции в пятницу полностью удовлетворил исковые требования.

Представитель ответчика позицию по существу спора излагать не стал. Он заявил только ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное тем, что споры из договора стороны договорились рассматривать в Лондонском арбитраже. Суд ходатайство отклонил.⬇️
А40-111546/2023
https://hottg.com/zarbitrazhy/4284

🏦 Претензии «Открытие Холдинга» к Вагиту Алекперову, Леониду Федуну и их компаниям на ~9,8 млрд руб суд решил рассматривать в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы удовлетворил соответствующие ходатайства ответчика АО «Капитал» и конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой, мотивированные тем, что представленные в суд документы содержат банковскую и коммерческую тайны, а также есть санкционные риски для части ответчиков.

Претензии Булатовой связаны с покупкой «Открытие Холдингом» в 2015 г. у группы «ИФД КапиталЪ», контролируемой совладельцами ЛУКОЙЛа Алекперовым и Федуном, банка «Петрокоммерц», который был основным расчетным банком ЛУКОЙЛа в рублевой зоне. На тот момент банк занимал 37-е место в России с активами 258,8 млрд руб.

Булатова просит взыскать ~9,8 млрд руб убытков с Алекперова, Федуна, кипрской Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест» и АО «Частные Активы». ⬇️
А40-32328/2020
https://hottg.com/zarbitrazhy/4934

Загорский трубный завод (Московская область) в арбитражном суде Челябинской области требует >5,4 млрд руб от Магнитогорского металлургического комбината

Иск поступил в суд 2 мая и к производству пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

ЗТЗ был построен в Сергиево-Посадском районе Московской области в 2015 г. Инвестиции в проект составили порядка 10 млрд руб, собственники не афишируются.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Это крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. За прошлый год группа ММК нарастила выплавку стали на 11% – до 13 млн т. Основной бенефициар ММК – председатель совета директоров Виктор Рашников.
А76-14532/2024

🏠 Верховный суд РФ подтвердил, что Роспатент должен заново изучить заявки владельца брендов «Циан» и CIAN, который просит признать их общеизвестными

Ведомство в 2022 г. отказалось присвоить товарным знакам этот статус, сославшись в основном на то, что они ассоциируются у потребителей не с их владельцем – кипрской Fastrunner Investments, а с ООО «Айриэлтор», которое ведет всю хозяйственную деятельность, в т.ч. является администратором сайта объявлений о недвижимости.

Две инстанции Суда по интеллектуальным правам обязали Роспатент заново рассмотреть заявления Fastrunner с учетом  решения суда, в котором он назвал выводы ведомства преждевременными. СИП указал, что известность владельца – лишь один из критериев, в то время как Роспатент не дал оценки данным соцопросов, затратам на продвижение брендов и другим доводам заявителя.

Судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу Роспатента, просившего передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам.⬇️
СИП-199/2023
https://hottg.com/zarbitrazhy/4913

💰Суд привлек родственников осужденного Василия Бойко-Великого и ряд компаний к ответственности по долгам его холдинга ЗАО «Вашъ финансовый попечитель»

К ответственности арбитражным судом Москвы привлечены мать основателя агрохолдинга «Русское молоко» Тамара Бойко-Великая, его дети Анна, Алексей и Мария, а также АО «Информ-Консалт», АО «ТехИнвест», АО «Русское молоко», ООО «Строй-Инвест-3» и ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель».

Производство по заявлению конкурсного управляющего Евгения Пустошилова в части определения размера ответственности контролировавших должника лиц приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. На момент открытия конкурсного производства в июне 2021 г. в реестр были включены требования на сумму >123 млн руб.

Суд в январе 2023 г. признал Бойко-Великого банкротом. В его реестре требования на ~118 млн руб, в т.ч. ~40 млн – от рухнувшего ростовского банка «Кредит Экспресс», совладельцем которого был Бойко-Великий, в лице АСВ. За реестром учитываются еще обязательства бизнесмена перед ООО «Экопарк Тимирязево» (~830 млн руб).

Черемушкинский суд Москвы в октябре 2023 г. приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии общего режима. Он и шесть его подельников, связанных с «Кредит Экспрессом», признаны виновными в хищении денег у этого банка. С фигурантов в счет возмещения ущерба райсудом взыскано >100 млн руб в пользу АСВ.⬇️
А40-140405/2020
https://hottg.com/zarbitrazhy/3850

🦐 Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики через суд расторгла соглашение с приморским ООО «Аквакультура Л», обещавшим выращивать гребешка и трепанга

Соглашение 2020 г. предполагало, что компания, получившая статус резидента территории опережающего развития «Большой Камень», вложит в инвестпроект «Строительство базы по выращиванию гребешка и трепанга» в ТОР не менее 142 млн руб.

Также резидент взял на себя обязательства осуществлять морское и речное рыболовство, переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Однако в установленный срок компания не представила в КРДВ проектную документацию, результаты инженерных изысканий и не осуществила вложения в заявленном размере.

После того как «Аквакультура Л» проигнорировала требование АО «КРДВ» устранить нарушения, управляющая компания ТОР обратилась в суд. Арбитражный суд Приморского края иск в марте удовлетворил. Решение не было обжаловано и вступило в силу.
А51-14353/2023