К маю 2023 года 127 британских компаний признались в нарушении санкций против России — Минфин Великобритании/Financial Times

За такие нарушения компаниям грозят разные наказания — предупредительное письмо, штраф или уголовное дело. По данным FT, компаниям, добровольно сообщившим о нарушении, наказание смягчают

Вышло исследование Патрика О’Брайена (университет Оксфорд Брукс) и Бенджамина Янга (университет Дёрхэм) о том, чем нанимаются английские судьи после отставки. На него обратил внимание барристер-журналист Джошуа Розенберг.

Оказалось, 3/4 судей уровня Высокого Суда и выше (Senior Courts) продолжают, с разной частотой, заниматься юридической работой. из них лишь единицы получают сертификат на практику (practicing certificate), перевыпускаемый ежегодно для солиситоров (SRA) и барристеров (Bar Council). Если бывший судья захочет получить сертификат, его заявление будут рассматривать на общих основаниях, потому что, оказывается, работа после отставки никакими специальными нормами не регулируется (с.3).

До недавнего времени жизнь после отставки регулировалась неформальным сводом правил (convention), запрещавшим, в частности, выступать в судах и давать юридические заключения за деньги. Изучение карьер современных судей показало, что большинство «понятийных» ограничений на платную юридическую работу уже не соблюдается. Единственной «табуированой» деятельностью (опять же, прямого запрета нет), к которой не возвращаются, является представительство тянущихся в судах.

Поскольку судьи пользуются в английском обществе высочайшим авторитетом, многие годы после отставки им поручалась, в основном, некоммерческая работа, например, управление общественно-значимыми трастами, пребывание в статусе члена Парламента или руководство расследованиями общественно-значимых событий и происшествий (public enquiry). Эта работа оплачивается не ниже судейской. По результатам расследования публикуются отчёты, многие из которых читаются как детективы. Одним из самых известных является Отчёт Лорда Дэннинга 24.10.63 по делу бывшего Министра обороны Великобритании г-на Профумо.

С течением времени к занятиям добавились выступление в качестве арбитров и медиаторов. Затем прибавилась работа в качестве приглашённых судей в других странах в судах свободных экономических зон, например, ОАЭ (ADGM) или Казахстане (Суд AIFC).

О’Брайен и Янг решили спросить самих судей, считают ли они нужным регулирование своей работы после отставки. Выяснилось, что большинство опрошенных категорически против, считая это излишним, ведь они лучше других знают как себя вести. Иногда опрошенные переходили от скепсиса [по поводу регулирования] к явной враждебности (с.20):
«Думаете надо регулировать? Нет, потому что я ненавижу правила».
«Судьям надо говорить как правильно себя вести? Да я вас умоляю!»

По результатам исследования (Джошуа Розенберг поддержал идею), предложен минимальный набор правил (Appendix B), которые рекомендовано включить в свод для барристеров (BSB Handbook), т.к. после отставки судьи обычно возвращаются в свои chambers, где учились и практиковали до службы. За основу взят опыт Канады, Австралии и Ирландии. Предлагают закрепить необходимость получать сертификат на практику в качестве солиситора или барристера. Запретить выступать перед судьями, которые стоят по уровню ниже той позиции, в которой вы работали до отставки (судья Высокого Суда после отставки не должен выступать в деле перед окружным или мировым судьёй). При занятии должностей в судах и арбитражных центрах других стран, где есть «проблемный трек» с защитой прав человека, верховенством закона и независимостью судов, рекомендуется быть осторожными, поскольку в общественном сознании, как полагают авторы исследования, судьи распространяют авторитет юстиции Англии и Уэльса (с.31).

Российские судьи в отставке с недавних пор также могут назначаться арбитрами третейских разбирательств. И это считается одним из больших достижений арбитражной реформы.

📕 Подборка юридических каналов с уникальным контентом

Коллеги, мы собрали в одну папку большую подборку юридических каналов, которые интересно пишут о праве.

Ссылка на папку:

🗂 https://hottg.com/addlist/Y2QjeVVI6VhmY2M6

В папке собраны 77 каналов по разным отраслям права от ведущих юристов.

Совокупная аудитория данных каналов свыше 900 тысяч подписчиков.

Удобно, когда вся информация по основным отраслям права находится в одном месте.

Как получить доступ к папке:

1️⃣ Обновиться до последней версии Telegram (публичные папки - это новая механика Telegram, работает только в последних версиях)

2️⃣ Нажать на эту ссылку:
https://hottg.com/addlist/Y2QjeVVI6VhmY2M6

Согласно теории английского права, существует несколько обязательных правил оферты, которые должны быть соблюдены, чтобы оферта являлась именно офертой. Таких правил четыре, и узнать о них можно из поста Дмитрия Житлухина.

https://zakon.ru/blog/2023/11/13/oferty_v_anglijskom_prave

У бенефициара и генерального директора компании есть 🇷🇺 российский паспорт. Из-за этого ей отказал в обслуживании западный контрагент. Есть ли здесь дискриминация?

Промежуточное решение ⚖️ английского суда 🇬🇧 прочитал коллега Сергей Гландин.

Кстати, иск в этом деле мы обнаружили ещё в августе прошлого года, однако о движении дела ничего не было известно до недавнего времени.

В теории английского права принято выделять несколько правил встречного удовлетворения, которые должны быть соблюдены. Об этих правилах подробно рассказывает Дмитрий Житлухин.

https://zakon.ru/blog/2023/11/24/vstrechnoe_ispolnenie_v_anglijskom_prave

В английском праве к акцепту предъявляется только два требования:
- акцепт должен зеркально совпадать с условиями оферты;
- акцепт должен быть полным, безусловным и безоговорочным.
Подробнее - в блоге Дмитрия Житлухина.

https://zakon.ru/blog/2023/11/21/akcept_v_anglijskom_prave

Судьям в Англии и Уэльсе разрешили использовать искусственный интеллект, в частности чат-бот ChatGPT, для составления судебных решений, несмотря на опасность таких технологий, сообщает газета Telegraph.

«Судьи смогут использовать ChatGPT для помощи в написании судебных решений, несмотря на предупреждения о том, что искусственный интеллект может придумывать дела, которых никогда не было», - говорится в сообщении издания.

@doktorprava

⚖️В Англии судей призвали не избегать осмотрительного использования ИИ.

В своей практике судьям не стоит отказываться от использования технологии искусственного интеллекта (ИИ), впрочем, соблюдая при этом должную осторожность и учитывая возможные риски нарушения конфиденциальности, достоверности и справедливости заявил главный судья Англии и Уэльса по гражданским делам сэр Джеффри Вос.

Заявление было сделано по поводу публикации разработанного «межюрисдикционной группой судей» «своевременного и важного» руководства по генеративному искусственному интеллекту, машинному обучению и другим технологиям искусственного интеллекта, содержание которого будет своевременно корректироваться по мере необходимости.

Отметив, что ряд инструментов ИИ-технологии уже используются юристами, главный судья Англии и Уэльса по гражданским делам указал, что судьям, тем не менее, возможно, придется предупреждать отдельных юристов об обязанности последних представлять подтверждение того, что они независимо проверили точность любых исследований или цитат, полученных с помощью ИИ.

Более того, Вос напомнил, что судьи обязаны учитывать то обстоятельство, что любые сведения, которые они вводят в общедоступный чат-бот с искусственным интеллектом, могут стать достоянием гласности, а также о том, что никакие технологии не снимают с судей личной ответственности за принимаемые ими решения.

Главные враги английских девушек – российские алмазы // О новых санкциях 🇬🇧 Великобритании

14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.

📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.

📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.

📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.

📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.

📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.

#санкции

Английские судьи могут пользоваться инструментами искусственного интеллекта — Open AI, ChatGPT и другими, — но при соблюдении определенных правил. Например, нельзя сообщать чат-боту конфиденциальную информацию: есть риск, что она попадет в открытый доступ. Не стоит полностью доверять ответу чат-бота: он может быть неполным и вводящим в заблуждение. Об этом говорится в руководстве, которое появилось на прошлой неделе.

https://zakon.ru/discussion/2023/12/20/sudej_anglii_uchat_obschatsya_s_chat-botami__opublikovano_rukovodstvo_po_rabote_s_iskusstvennym_inte

Договорная связь (Privity of Contract) – это доктрина общего права, декларирующая, что права и обязанности по договору возникают только у его сторон. Почему изучение и понимание этой доктрины важно? Потому что наличие договорной связи позволяет одной стороне предъявить претензии второй стороне, в случае возникновения спора, а ее отсутствие соответственно не позволяет. Подробнее - в посте Дмитрия Житлухина.

https://zakon.ru/blog/2023/12/28/dogovornaya_svyaz

В Британии предложили ввести штраф за лишний вес

Председатель независимой организации по борьбе с ожирением National Obesity Forum предложил британцам перенять опыт Японии, где работодателей штрафуют, если их сотрудники набирают лишний вес, пишет Daily Mail.

Так, более половины взрослых британцев имеют избыточный вес или страдают ожирением. Средний мужчина весит на 6 кг больше по сравнению с показателями 30-летней давности, а средняя женщина - на 5 кг. Из-за ожирения населения экономика Великобритании теряет порядка 98 млрд фунтов в год - эта сумма складывается из средств, затрачиваемых на лечение людей с избыточным весом.

Считаем, что вводить подобные меры в России категорически нельзя. Иначе придётся отказаться от оливье и селедки под шубой на январских.

Коллеги, рассказывайте, кто сколько успел набрать за праздники?

@doktorprava

С точки зрения английского права эстоппель можно охарактеризовать как правовой принцип, в соответствии с которым сторона лишается права ссылаться на какие-либо факты и обстоятельства, если такие факты существенно противоречат предшествующему поведению или заявлению. В римском праве такое явления называлось «venire contra factum proprium» т.е. противоречие собственному поведению. Подробнее об эстоппеле в английском праве - пост Дмитрия Житлухина.

https://zakon.ru/blog/2024/01/25/estoppel

В Киргизию прибыли представители Директората по санкциям Министерства иностранных дел Великобритании для оказания технической помощи и консультаций по бизнесу с Россией.

«Рассказать всё, что скрыто» // ⚖️ Суд 🇬🇧 не приравнял раскрытие документов к обходу санкций

🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса.

2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.

👨‍⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).

#комплаенс

В британском парламенте стали больше сквернословить, общественности это не нравится

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПИВОВАРОВЫМ АЛЕКСЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПИВОВАРОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Британские депутаты как из Палаты общин, так и из Палаты лордов используют рекордное количество ненормативной лексики в речах и дебатах, сообщает Politico со ссылкой на официальные парламентские отчеты Hansard.

Так, лидер Лейбористской партии Кейр Стармер (фаворит на пост премьер-министра в этом году) на прошлой неделе использовал выражение «дерьмовая показуха» (shitshow), когда говорил о политике в области воспитания детей. Всего несколькими неделями ранее другой член парламента обвинил министра внутренних дел Джеймса Клеверли в том, что он назвал английский город Стоктон «дерьмовой дырой» (shit hole).

Фактически депутатам запрещено ругаться в парламенте. Но есть лазейка: они могут это делать, если цитируют других. Таким образом, например, депутаты использовали слова f*ck и c*nt, которые считаются одними из самых оскорбительных.

Специалисты, которые следят за общественным мнением, подчеркивают, что публике не нравится подобное поведение депутатов. Так, респонденты заявляли, что их бы уволили за использование ненормативной лексики на рабочем месте, и они считают несправедливыми подобные преференции для других. Также опрошенные британцы выступали за чистоту языка

Судья Высокого Суда Эндрю Бейкер (Mr Justice Andrew Baker) отказался лететь в Дубай, чтобы заслушать ответчиков по иску датской таможенно-налоговой службы (Skatteforvaltningen, сокращённо - SKAT), опасающихся лететь в Лондон из-за риска ареста (Skatteforvaltningen v Solo Capital Partners LLP & Ors [2024] EWHC 19 (Comm), решение 12.1.24). Их допросят по видеосвязи.
 
Для контекста нужно знать, что SKAT предъявил иск в Высокий Суд в 2018 к Санджаю Шаху (Mr Sanjay Shah), его британскому фонду Solo Capital Partners, а также жене и членам семьи, партнёрам по бизнесу и посредникам в их операциях (114 ответчиков), чтобы вернуть 💷1.44 млрд. Датчане отдали их в качестве возврата подоходного налога (27%) на дивиденды датских компаний иностранным акционерам. Налоговые декларации подавались от британских и других компаний из «уважаемых» юрисдикций, чтобы пользоваться спец. режимами для избежания двойного налогообложения. Когда выяснилось, что никаких дивидендов не платилось, Шаха начали преследовать по всему миру, в основном, через уголовные дела. Он с семьёй и партнёрамми заблаговременно перебрался Дубай, приготовившись защищаться.
 
Получив дело, судья Бейкер в 2021 вынес решение о том, что у английского суда нет юрисдикции, т.к. суд не может помогать иностранным государствам собирать налоги на британской территории, иначе нарушается принцип суверенитета ([2021] EWHC 974 (Comm)). Сформулированные как частно-правовые требования SKAT имеют в основе налоговую функцию. В 16-м издании Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws (2022), основной книге по английскому МЧП, этот принцип закреплён в Правиле 20: «У суда нет юрисдикции рассматривать иск с целью взыскания, прямо или косвенно, штрафа, дохода или исполнения иного публичного закона иностранного государства» ([2023] UKSC 40, п.2).
 
Апелляционный суд отменил решение об отказе в юрисдикции, посчитав, что SKAT не собирает налоги, а предъявил требование из-за мошенничества (возврат необоснованно выплаченных сумм; [2022] EWCA Civ 234). Эту позицию в конце 2023 поддержал Верховный Суд ([2023] UKSC 40). Дело вернулось судье Эндрю Бейкеру для подготовки к слушаниям (с 9.4.24 до конца июля). 
 
На троих ответчиков, Грэхэма Хорна, Анупе Дхорадживала и Раджена Шаха, выписаны европейские ордера на арест. Если прилетят в Лондон, их могут задержать и выдать Дании (Санджая Шаха, главного подозреваемого, Дубай экстрадировал в Данию 6.12.23, где его сразу арестовали).
 
Солиситоры DWF попросили судью Бейкера отложить слушания и назначить себя «специальным экзаменатором» (special examiner; CPR 34.13(4)), чтобы провести допрос ответчиков в Дубае в DIFC, а затем использовать стенограммы показаний в Лондоне вместо допроса.
 
CPR разрешают суду назначить «экзаменатора» для получения показаний (depositon) за рубежом, если это разрешено государством, где находится свидетель. Нужно попросить у иностранного государства разрешение, направив ему письмо (CPR 34.13(2)).
 
Изучив Процессуальные правила DIFC, cудья Бейкер пришёл к выводу, что назначения им себя special examiner недостаточно, т.к. ещё нужно, чтобы его назначил таковым суд DIFC (DIFC Court Rules 30.65ff , 30.78; пп 14-16 решения 12.1.24). В роли examiner в Дубаи он перестанет быть судьёй Высокого Суда, т.е. не сможет осуществлять возложенные полномочия и контролировать допрос по CPR (например, отводить некоторые вопросы, требовать, чтобы свидетель отвечал, и т.д.). Судья посчитал, что у него нет права приостановить свои полномочия, пусть даже на время (п 25 решения). Поэтому ответчики будут давать показания по видео (это не должно повредить качеству процесса). Суд указал, что желает видеть допрашиваемых на большом экране высокого качества так, как они выглядели бы, если бы явились лично, с хорошим качеством звука и связи (п 36 решения).

CNN.Делегация Управления по санкциям МИД Великобритании (FCDO, к которому прикреплена Секретная разведывательная служба - SIS или MI6) и Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) отправилась в Узбекистан Ее миссия — способствовать активизации местных усилий по финансовой разведке, включая соблюдение санкций против России. Делегация встретится с главами соответствующих спецслужб.

Этот визит последовал за поездкой в Киргизию 24 и 25 января, где команды FCDO и OFSI встретились с представителями нескольких министерств, включая министерство финансов, которому подчиняется местная государственная служба финансовой разведки.

В обеих поездках присутствовали сотрудники юридической фирмы Fieldfisher, которая занимается комплаенс-клиентами в Центральной Азии.

Основная цель миссии — организовать учебные занятия для расширения возможностей финансовой разведки Узбекистана.

Заседания уже организованы в Казахстане, где Агентство финансового мониторинга Жаната Элиманова курирует финансовую разведку страны.

Делегация Великобритании встретится с представителями Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана