🇹🇷 Минфин Турции ужесточит контроль за криптовалютными переводами
Министерство финансов Турции готовит меры против отмывания преступных доходов через криптовалюты. По данным агентства Anadolu, в ближайшее время участникам рынка предстоят новые ограничения:
▫️ Обязательное описание транзакции. При каждом переводе криптовалюты пользователь должен указать пояснение минимум из 20 символов.
▫️ Отложенный вывод средств. Если транзакция не подпадает под правила travel rule, ее можно будет провести не ранее чем через 48 часов после получения средств. Для первого вывода с нового счета — не ранее чем через 72 часа.
▫️ Лимиты для стейблкоинов. Можно будет переводить до $3 тыс. в день и $50 тыс. в месяц. Для платформ, соблюдающих требования travel rule, лимиты повысятся вдвое.
▫️ Новые требования к платформам. Криптобиржи должны проверять источник средств и цель транзакций своих клиентов.
По словам главы Минфина Турции Мехмета Шимшека, меры направлены на пресечение незаконных операций, включая ставки и мошенничество, при этом «законные участники рынка» не пострадают.
К примеру, переводы для целей арбитража, маркетмейкинга или ликвидности при наличии подтвержденных источников средств не будут подпадать под лимиты. За несоблюдение новых требований платформа может лишиться лицензии.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
>>Click here to continue<<