#США #Иран
Под ограничения попали более 30 человек и организаций (их активы будут заблокированы): в том числе, обменные пункты, финорганизации и компании, связанные с отмыванием миллиардов долларов от продажи нефти.
⚡️ Схема позволяла иранским властям обходить санкции, переводить доходы от экспорта нефти и нефтехимии, а также финансировать военные программы и поддержку террористических структур. Центральную роль в этой системе играли трое братьев Зеррингалам — Мансур, Нассер и Фазлолах, — которые управляли обменными компаниями в Иране и сетью подставных юрлиц в ОАЭ и Гонконге. Одновременно с этим Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обновило рекомендации для банков по отслеживанию схем, связанных с иранским теневым банкингом, торговлей нефтью и закупками вооружений.
«Теневая банковская система остаётся критически важным инструментом, с помощью которого иранский режим получает доходы от продажи нефти, финансирует нестабильность и коррупцию»
США намерены продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы разрушать эти схемы и перекрывать доступ Ирана к международному финансированию.
🏭 В санкционный список вошли 3 ключевые обменные структуры: GCM Exchange под управлением Мансура Зеррингалама, Berelian Exchange во главе с Нассером Зеррингаламом и Zarrin Ghalam Exchange, контролируемая Фазлолахом Зеррингаламом. Эти организации, по утверждению американского Минфина, играли роль параллельной банковской системы, через которую проходили расчеты с участием Министерства обороны Ирана, Национальной нефтяной компании и других структур. В числе подсанкционных организаций также оказались инвестиционная компания семьи Зеррингаламов Zarrin Tehran Investment Company и связанная с нефтегазовым сектором Kimia Sadr Pasargad Company.
Через GCM Exchange переводились средства, в том числе от фонда Astan Quds Foundation, в обход санкций через китайские банки. Berelian Exchange на протяжении более 10 лет обслуживала сделки Национальной нефтяной компании, включая поставки нефти в Сирию. Zarrin Ghalam Exchange работала в интересах ЦБ Ирана и Национальной танкерной компании, а также проводила валютные переводы от имени иранского Минобороны.
😱 Обменники работали через сеть подставных компаний: Hero Companion, Plzcome, Kinlere, Chunling, Fitage, Saledige (в Гонконге). Или Moderate General Trading, Ace Petrochem FZE, Golden Pen, Wide Vision и J.S Serenity (в ОАЭ).
