Хабар за ввезення будматеріалів під виглядом гуманітарної допомоги – судитимуть експрацівника Львівської митниці

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника Львівської митниці за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що державний інспектор митниці повідомив представнику товариства, яке займалося відновленням зруйнованої інфраструктури, про можливість ввозити в Україну будівельні матеріали під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов’язкових митних платежів.

За це підприємець мав сплачувати обвинуваченому певну суму коштів.

У серпні 2023 року митник одержав 22 тис доларів США.

Правоохоронці затримали його вкінці листопада 2023 року після передачі ще 16,3 тис доларів США.

Під час слідства працівнику митниці обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 665 400 гривень.

Наразі накладено арешт на автомобілі, будинки, земельні ділянки та інше належне майно обвинуваченого.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На Рівненщині суд конфіскував у контрабандиста дві кам’яні сокири бронзової доби

Здолбунівський районний суд виніс вирок Павлу Грушку за контрабанду культурних цінностей. Чоловік відправив у Францію та Німеччину дві посилки з кам’яними сокирами бронзової доби, які виявили працівники митної служби. Відтак, обвинувачений отримав рік іспитового терміну.

​​💵На 30 тис. доларів більше чи менше, яка різниця? - кажете ви. А законодавство говорить про інше

У пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне» прибув автомобіль «Dodge Journey», який прямував до Польщі. Окрім водія у ньому перебували ще троє пасажирів. Для проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор», що свідчило про відсутність товарів, обов’язкових до декларування та оподаткування.

Під час усного опитування пасажири повідомили працівникам 🛃митниці, що кожен із них переміщує по 10 тис. доларів США, і ні на копійку більше.
Однак під час огляду в сумочці однієї з пасажирок, окрім заявленої нею суми, знайшлося ще 30 тис. 300 доларів США, які вона «забула» декларувати.

❗️За цим фактом стосовно 49-річної жительки Черкас складено адмінпротокл, відповідно до ч. 1 ст. 471 МКУ (недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування).

‼️Нагадаємо, що БЕЗ письмового декларування митному органу, фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі, що НЕ перевищує в еквіваленті 10000 євро.

Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим НБУ, НА ДЕНЬ ПЕРЕТИНУ митного кордону України.

Прочитав новину, що Винниківська тютюнова фабрика вимагає від ДБР та ОГП розібратися зі свавіллям БЕБ та захистити «білий бізнес».

Дуже цікава вимога, враховуючи що саме Винниківська тютюнова фабрика контролює 75% ринка виробництва нелегальних сигарет для Duty Free.
Ця фабрика - не «білий національний виробник», а позорисько країни, яке має зникнути як явише в повоєнній Україні.

І да, якщо і вимагати від ДБР та ОГП щось в контексті цієї фабрики, то лише встановлення обставин створення Винниківською тютюновою фабрикою монополії на контрабанду сигарет в ЄС.

Від початку вторгнення росії, певні контролюючі кордон структури, дивним чином, дозволяли тютюновим контрабандистам вивозити лише сигарети ціє фабрики, за таксою 20$ з ящика.

Всім іншим нелегальним виробникам сигарет в Україні така діяльність була заборонена.

Давайте попросимо ДБР та ОГП розібратися в питанні, а хто ж там збирав по 20$ з контрабанди Compliment, Lifa та Marvel і з ким ВТФ домовлялася про таку монополію.
Цікаво?

Повні перевірки декларацій: НАЗК за 5 місяців виявило недостовірні відомості на майже 555 млн грн, ознаки незаконного збагачення та необгрунтовані активи 

Зокрема, у травні завершено 85 повних перевірок, за результатами яких встановлено ознаки:
• недостовірних відомостей на загальну суму майже 499 млн грн (ознаки ст. 366-2 Кримінального кодексу України), у тому числі у деклараціях:

- заступника начальника відділу Закарпатської митниці (286 млн грн),  який не підтвердив походження грошових активів члена сім’ї на суму понад 272,6 млн грн, своїх грошових активів на понад 13,3 млн грн, а також не відобразив земельну ділянку та свій дохід…

Загалом НАЗК за 5 місяців 2024 року розпочало 449 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом. З числа відібраних на повну перевірку найвищий показник рейтингу ризику мають декларації, подані представниками:
• органів місцевого самоврядування - 78, з них  2 - голів обласних рад, 20 - депутатів обласних рад, 56 - депутатів місцевих рад;
• державних адміністрацій - 22, з яких 2 - заступників голів обласних державних адміністрацій, 2 - голів районних державних адміністрацій;
• органів судової влади - 31, з них безпосередньо суддів - 24, 3 - голів судів;
• органів митної та податкової служби - 15 податківців, 10 митників, з них 2 начальників митниці;
• органів досудового розслідування - 23 прокурорів, з них 1  керівника та 8 заступників  керівників обласних прокуратур, 9 слідчих, 3 дізнавачів;
• державних підприємств - 22 керівників підприємств, 8 заступників керівників, у тому числі підприємств оборонної сфери;
• народними депутатами - 18.

Детальніше за посиланням ТУТ